从内部人士获得的第一批财务日报的记者Yu Zhiwei（Yu Zhiwei）是据怀疑的欺诈案件中的关键人物之一，已被绳之以法，现在被拘留在杭州的一个拘留所。

临时代表团体中国投资者的几个成员将上述信息透露给第一财务日报。 2月18日，该小组的成员从杭州的海外中国部门特别小组的案件特别小组中获悉上述情况。 “这是最令人兴奋的主要案例进展案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案件案例案例案例案例案例案例案例案例案例案件案件案件案件案例案件案例案件案例案件案例案件案件案例案件案

Yu Zhiwei是中国海外部门的第三人称。据了解，Yu Zhiwei是2025年春季前夕在泰国的杭州警察控制的，并在春节期间被引渡回中国。记者要求处理此案核实此事的杭州警察，但相关人员说，接受有关海外中国人相关案件进展的采访并不方便。

先前报道说，在2024年8月底和2024年9月底，三个海外犯罪嫌疑人Yu Zengyun，Yang Yuxiao和Yu Zhiwei离开该国。多年来，海外中国集团使用投资黄金，Moutai和其他投资的名称向投资者出售了超过70亿元的金融管理产品。后来，此案被警方归类为筹款欺诈。

记者收到的独家电子邮件显示，去年9月逃脱后，杨Yuxiao一直将他在新加坡银行开设的账户中的美元转移到美国的银行帐户。截至2月12日，杨Yuxiao仍在蚂蚁中“托钱”，Yang Yuxiao在美国的银行帐户跨越了整个美国。

关键人物Yu Yu Zhiwei被绳之以法

First Financial News获得的信息表明，Yu Zhiwei出生于1982年11月。在事件发生在Zhejiang海外中国证书之前，他在该小组中的职位是App Qiaoxing World Operation Platform of The Workes中国证书 - Yak Information -Yak Information -Yak Information -CO CO CO（Hangzhou） 。 Maoli Technology Group是一家由海外中国集团间接控制的公司。

据了解，在Yu Zhiwei入境的早期，他曾担任Yang Yuxiao的秘书，海外中国基金管理有限公司的总裁。Yang担任YAK Technology的法律代表，Yu Zhiwei本人是投资者在海外中国部门。

此前，一个具有双重身份的海外中国和海外投资者的人告诉第一新闻，Yu Zhiwei鼓励几名海外中国雇员向银行向银行保证该物业，并与员工一起购买了海外中国人和海外的中国人。黄金金融产品。海外中国部门爆发后，一名雇员向Yu Zhiwei询问此事。 Yu说，他已承诺在那年7月左右兑换房屋。

记者从Qiaoxing世界获得的后端数据可以用作上述陈述的证据。后台数据显示，在2024年7月9日晚上，Yu Zhiwei将他对Qiaoxing世界的投资分为两个部分，其中一部分为500万元，另一部分超过283万元。在2024年7月9日下午10:56左右，收集的校长的余额已显示为“ 0”。

除包括牛技术在内的两家公司外，Yu Zhiwei还担任杭州有十多家贸易或投资公司的股东和法律代表。

先前独家报道的第一个金融新闻报道说，杭州周长地区的经济调查发现，海外中国嫌疑人控制了数十家壳牌公司，并控制了600多个相关帐户以进行帐户转移。这些涉及Yu Zhiwei。该公司是否被包括在上述壳牌公司中，并且没有用于考虑案件的资金，Yu Zhiwei可能会在被捕后帮助揭示一些真相。在2024年9月事件发生之前，海外中国私下交换数百万元的元素与特定投资者的情况也可能从Yu Zhiwei取得突破。

内外情况

2024年底，海外中国部门的受害者自发地组成了一个临时代表团体，负责与所有受害者和杭州特别团队的需求建立联系。临时代表团队拥有20多名成员，所有成员都来自全国许多地方的受害者，包括北京，上海，Nanjing，Zhejiang和其他地方。

1月16日，新的第三委员会上市公司酒精便利（838883）宣布，它打算转移其持有子公司的52％的股权股票股票库玛迪亚酒精便利商业连锁有限公司（以下称为“ jhumadian liquor Sunceientience” ）给一些自然股东。 2022年，海外中国集团下的一家公司Henan Qiaohua商业管理有限公司，获得了酒精便利性的控制权，而Yu Zengyun成为了酒类便利的实际控制者。

第一金融新闻专门了解到，由于价格和付款条款等因素，祖玛迪亚酒的便利股权交易将被暂停。临时代表小组透露，特别团队表示，它将与临时代表团体保持及时的沟通。海外中国人是与该案涉及的公司的资产有关的重要问题，并将告知临时代表集团以保护投资者的知情权。

由于事故发生在海外中国氏族外，除了上述案件外，还有额外的案件。法院宣布的消息显示，千山农村商业银行还针对海外中国公司之一，对海外中国商业集团有限公司（以下称为“海外中国商业”），对海外中国商业集团有限公司提起了贷款合同诉讼。它原定于2月20日在杭州的小法庭举行。

先前报道说，海外中国部门的主要运营实体，只有海外中国企业尚未参与海外中国部门案件，并且一直处于正常运作。

据了解，临时代表团体最近提出了从外部人员到特别团队的反对意见，并且对临时代表集团的正式答复，即相关的海外企业案件也将合并到杭州上海法院进行处理。

记者还了解到，临时代表集团最近向海外中国部门特别团队提交了联合声明，认为海外中国部门的主要平台公司海外中国控股集团有限公司（以下称为“海外中国持有”）以及中国黄金集团及其子公司参与此案。 ，中国建筑投资管理公司（Tianjin）有限公司（以下称为“中国建筑投资”），中央Huijin的子公司以及中国中国公共福利基金会，以中国海外中国联邦和中国的名义负责签署电子合同的电子签名宝藏，中国海外案件负有重要责任，应被视为单位犯罪。

一位不想被命名的律师告诉记者，与海外中国部门有关的相关当事方的局势相对复杂，仅基于关系就不能假定责任。具体而言，就中国黄金集团而言，如果一个人以组织的名义犯罪，则非法收入属于个人，并且不构成该单位的犯罪。因此，有必要注意中国黄金高管调查的进展以及他们的个人行为是否可以转变为单位责任；至于中国建筑投资，作为专业机构，其股份和确切的退出行为，以及是否有任何行为未能履行反货币洗钱和尽职调查的义务，仍然需要进一步调查； Esignopen在此事件中发布的证明文件是技术漏洞还是可能违反法律的行为？它还需要相关部门的调查和示范。

Yang Yuxiao的帐户资金继续从新加坡到美国

1月2日，第一份财务日报专门报告“独家调查|海外中国部门急剧崩溃了“解锁”，多封电子邮件暴露了股份股份的秘密细节”，海外中国部门的员工解密了一些Yu Zengyun和Yang Yang Yuxiao的电子邮件还有一些电子邮件。

根据上述电子邮件信息，初步统计数据发现，至少从2月10日起，在2024年8月至2025年2月之间，在Yang Yuxiao的电子邮件地址中出现了十几个可疑汇款，这表明Yang Yuxiao在他的银行在他的银行中开业帐户已转移到美国的银行帐户，总金额接近90万美元。

上述汇款订单全部显示为从DBS汇款帐户中汇款。 DBS是新加坡DBS银行的英语缩写，其跨境汇款服务标记为DBS汇。一个熟悉新加坡银行系统的人告诉记者，从汇款单上的信息来看，上述汇款单没有新加坡地址，但是汇款单上显示的DBS/POSB通常是指在新加坡，该帐户默认帐户开设的地方是新加坡，因此资金的来源基本上可以被公认为是新加坡国内帐户。

上面的七个汇款声明表明，收件人是Yang Yuxiao在美国的帐户开业银行，包括富国银行，Huamei Bank和JPMorgan Chase。其帐户开设银行的地址涵盖了整个美国，包括休斯顿，德克萨斯州和西南加利福尼亚州洛杉矶的埃尔蒙特；和美国东北部的纽约市。

去年9月4日汇出了最多的金额，金额超过100,000美元。最新交易于今年2月10日汇出，金额为42,360美元。

怀疑的杨Yuxiao的帐户转移统计表

此外，1月14日，Yu Zengyun的电子邮件地址yzy@och.ch收到了“私募股权基金信息年备份系统”的电子邮件，该电子邮件表示，中国建筑投资已转移了Zhejiang Zhonglu Industrial Co.如“智人宗”），私募股权基金信息披露备份系统投资者以中国建筑投资的名称与电子邮件地址联系，并且将其修改为Yu Zengyun的电子邮件地址yzy@och.ch.ch。

Qichacha表明，Zhejiang Zhonglu是由Yu Zengyun的父亲Yu Jiansong通过Zhejiang Tianrui Holding Group Co.，Ltd。持有的公司（以下称为“ Zhejiang Tianrui”）。中国建筑投资曾经是郑亚格海外中国集团两家重要公司的股东 - 海外中国持股和海外中国业务。先前报道说，中国建筑投资持有的资金来源是中国特殊合同的私募股权基金。

Yu Zengyun的上述电子邮件内容可能表明，除了Zhejiang Tianrui外，中国建筑投资是由海外中国附属公司管理的基金，投资者还可能包括Zhejiang Zhonglu。

早些时候，中国建筑投资法律总监周布（Zhou Bin）否认了中国建筑投资与中国海外业务和对中国建筑投资的投资的关系。一月份，一名海外中国投资者去了中国建筑投资再次询问。答复是，中国建筑投资不知道Yu Jiansong和Yu Zengyun之间的父子关系。