近日，海关总署2023年官方微信公众号发布的一则信息再次引发热议：“近日，昆明海关所属大洛海关关员对一批申报为‘矿泉水’的出口货物进行查验。在大罗口岸检查过程中，在货车驾驶室内查获手机SIM卡46箱，共计11500张。”

公众怀疑这些SIM卡原本是供海外电子诈骗团伙使用的。现在严格实行实名制，电信运营商对手机SIM卡的发行控制严格。这么多手机卡是如何被非法泄露的？这些手机卡是如何通过注册验证并被用来实施犯罪的呢？这些问题引起了社会的广泛关注。

第一财经记者梳理了中国裁判文书网发布的多起案件，揭示了手机卡贩卖泛滥背后的惊人利润链。在这个链条中，甚至还有电信运营商的内部人士参与其中。他们利用职务便利，办理、销售大量实名手机卡，为电信诈骗犯罪提供了便利。

第一财经记者在中国裁判文书网输入“电信诈骗”等关键词发现，涉及盗窃手机卡进行电信诈骗的案件达数百起。这些案件揭露了犯罪分子利用技术手段非法获取、复制、盗取他人手机SIM卡的多种方式。他们还暴露了个人信息保护、手机卡销售管理等方面的诸多漏洞。

在这些案件中，电信公司内部人员的介入也成为手机卡非法流通的推手之一。一些直销代理商、加盟商或一些电信企业内部员工利用职务便利，大量办理、销售手机实名卡，为电信诈骗犯罪打开了大门。

以2023年黑龙江省大兴安岭区加格达奇区人民法院审理的一起刑事附带民事公益诉讼案件为例。该案涉及两名电信运营商内部人士。赵某某时任中国电信大兴安岭分公司南方分公司经理。杜科主任，时任中国电信大兴安岭公司综合保障审计员。判决书显示，杜某利用其在大兴安岭电信公司的审计权限，将2020年至2022年2月在大兴安岭电信公司所做的所有业务的全部工单信息移交给赵某，而赵某利用业务系统代理的身份证照片杜给她的那张卡是用来反复开卡的。

截至案发，杜某、赵某利用职务便利，在当事人不知情的情况下，利用提供服务过程中获取的公民个人信息，开立了726张信用卡，并将所有电话卡交给他人插入茂驰设备中使用。远程控制和销售。利润。赵某、杜某共获利4.56万元。

以2024年陕西省渭南市中级人民法院审理的另一起案件为例，被告人张某利用其河阳联通直销员的身份，诱导村民办理实名认证手机卡这些手机卡以赠品的形式卖给被告人邓某，邓某又以更高的价格卖给被告人郭某。郭某将购买的手机卡放入其非法设立的“猫池”设备中，获取非法利益。

“猫吃”设备是一款多卡多待设备，可以同时插入多张手机卡，实现批量发送短信、拨打电话或接收验证码等功能。犯罪分子可以利用“猫池”设备远程控制这些手机卡实施电信诈骗、发送垃圾短信等违法活动。

2022年河南省正阳县人民法院审理的一起案件中，被告人史某经营一家中国移动手机专卖店，是该移动公司的加盟商。施某非法销售的手机卡主要有两个来源：一是通过向村民免费赠送油、大米等物品，诱导老人实名登记、办理手机卡，但老人并不知道手机卡的真实身份。卡片的用途；二、通过其他方式使用之前申请手机卡时保存的信息，重新注册获得新的手机卡。

类似的案例数不胜数。 2024年，云南省昆明市中级人民法院审理的一起案件中，被告人卓某飞以“招新”、“帮助企业”为名，伙同他人招募“兼职员工”并赠送小礼物。移动公司提高业绩”。 ，允许不特定人群办理实名制电话卡，然后将电话卡插入“猫吃”设备，提供给家里进行远程控制和收费使用。经审查，卓某飞向其家人提供电话卡1万余张，非法所得50万余元。

在这些案件中，直销代理商、加盟商或电信公司内部员工的参与，不仅使手机卡的非法流通成为可能，而且增加了个人信息泄露的风险。由于申请手机卡需要输入完整的身份信息，包括姓名、身份证号码、联系电话、地址等，这些信息一旦泄露，可能会被不法分子利用实施电信诈骗、网络诈骗等违法活动。 。

除了直销代理商、加盟商或电信公司内部员工参与外，不法分子还利用“本地促销”方式诱骗人们申请手机卡。他们通常通过组织活动、赠送礼物等方式吸引人们参与，并在此过程中秘密获取人们的个人信息和手机卡。

据中国裁判文书网公布的案例显示，类似的暴利链条在很多地方都存在。最终这些手机卡被不法分子利用进行电信诈骗等违法活动，其中包括被转移到境外电信诈骗犯罪集团。给社会造成了很大的危害。

安徽省合肥市包河区人民法院2020年审理的一起刑事案件显示，被告人杜某通过网购平台购买大量行业卡、猫池等设备，并与被告人黄某等人勾结。其他人利用QQ平台寻找有兴趣推广海外赌博网站服务的客户。这些客户提供预先编辑的短信，其中包含赌博网站的链接和目标收件人的手机号码。据黄某供述，杜某的主要职责是收集境外赌博网站信息，并负责采购手机卡、“猫池”等设备。涉案的海外赌博网站服务器大多设置在东南亚等海外地区。

专家：加大打击力度

工业和信息化部信息通信技术委员会委员、北京理工大学计算机网络攻防对抗研究所所长颜怀智在接受第一财经记者采访时表示，当前境外电信诈骗活动在缅北等国，手机卡已成为诈骗分子的重要工具。由于我国手机卡实名管理日益严格，诈骗分子很难直接获取大量合法手机卡进行诈骗活动。于是，他们转而通过非法渠道从国内获取手机卡，并利用这些手机卡进行跨境诈骗。这些手机卡往往没有实名认证，难以追查，给诈骗分子提供了极大的便利。

一位参与过电信反诈骗工作的业内人士向第一财经指出，电信诈骗的渠道有很多，其中手机卡是一个重要的渠道。诈骗分子通常以国产手机为跳板，结合国外远程控制技术，构建类似“猫池”的电话系统实施诈骗。

业内人士进一步强调，信息泄露在电信诈骗中起着至关重要的作用，其威胁甚至超过了手机卡本身。如果没有信息泄露的前提，电信诈骗往往难以顺利进行。因此，信息泄露成为诈骗者经常使用的工具。他举了一个公司发生的严重客户信息泄露事件的例子，该事件是由于内部员工非法出售客户数据造成的。直到客户通过反欺诈人员的逆向追踪被骗后，这一行为才被曝光。

对于如何有效遏制信息泄露问题，这位业内人士认为，这是一个复杂的、系统性的挑战，任何一个环节的疏漏都可能埋下信息泄露的隐患。因此，他呼吁有关部门加大对个人信息数据贩卖行为的打击和惩罚措施，形成有效的震慑和防范机制。他特别提醒公众，电信诈骗分子往往会精心策划并实施针对性攻击。因此，大家一定要时刻保持警惕，对于高薪海外招聘、高投资回报等看似诱人的机会要格外小心，以免陷入诈骗陷阱。

在应对电信诈骗方面，严怀志表示，从技术治理的角度来看，构建有效的防范体系需要遵循合法认定、适度处罚、动态管理的原则。 “我们的目标是利用技术手段提高电信诈骗防范效率，减少诈骗案件发生，保障人民群众财产安全。”